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省局直销处关于对贵州省打击传销现状与问题的若干思考(遵义资质代办转载)
编辑:遵义君林企业服务有限公司   时间:2016-09-09


省局直销处关于对贵州省打击传销现状与问题的若干思考

                                                (遵义资质代办转载)

一、目前我省打击传销基本情况

近年来,随着传销流动性、复杂性、隐蔽性和网络的迅猛发展,网络传销抬头等,我省传销也呈现出“正弦曲线”式特点:集中整治,传销势头就下落,稍松口气,又反弹、传销回流。特别是传销组织在洗脑中,公然煽动传销人员与政府对抗,故意制造社会矛盾对抗政府,暴力化趋势明显。如2010年12月在观山湖区传销人员围攻观山湖公安机关事件,2012年3月遵义传销分子冲击市委、市政府办公区域事件。

针对传销在我省又有所抬头,特别是观山湖区传销问题,久拖不决,甚至有呈发展蔓延趋势。省委省政府高度重视,2014年10月建立高规格的省打击传销规范直销联席会议,11月25日专门召开了全省打击传销规范直销工作视频会,部署安排全省“打传销反欺诈保平安”整治行动和创建无传销县(市、区)工作。一年来,查处传销案件183件,捣毁传销窝点3350个,教育遣返23746人,移送司法机关154人,解救380人,收缴罚没款100余万元。特别是成功侦破了观山湖区“1•08”、遵义市“7•22”、黔南州乐思乐拍电子商务公司等特大传销案。

通过集中摸排与打击,全省除观山湖区、红花岗区、汇川区三个重点地区有传销活动外,南明区、兴义市、凯里市、碧江区、西秀区、七星关区等地也发现零星传销活动;盘县、钟山区、六枝特区和兴义市、凯里市、龙里县发现“云数贸联盟”等网络传销活动,特别是黔南州瓮安县发现并破获“乐思乐拍电子商务公司”特大网络传销案(涉及会员6万余名、吸纳会费11.87亿元)。从流出传销数据发现不断增多,去年共计320人次。涉及我省50余个县(市、区),而且以农民工、80后为主。

二、当前传销活动的特点

(一)具有很强的欺骗性和隐蔽性。从传商品、传“人头”发展到传虚拟概念;从商品销售领域发展到虚拟的资本投资、金融理财、互联网络等领域。传销的组织者、策划者十分狡猾。他们惯用时髦的名词,比如“纯资本运作”、“投资、私募股权”、“连锁销售”、“西部大开发”、“国家1040工程”等冠冕堂皇的词汇以及伪造中央和有关部委的文件设计骗局,同时营造一些所谓“温馨”、“人性化”的氛围,再加上个别所谓的“成功人士”现场说法,使人深陷其中,不能自拔。传销组织往往宣称自己从事的是“直销”,“特许经营”、“连锁加盟”。有的干脆到工商部门注册一个公司,披上合法外衣,借直销之名,行传销之实。

(二)参与人员复杂和流动性大。传销参与者包括下岗失业和无业人员以及农民工、大学生、退伍军人、少数民族群众等。涉及人员多、地域广、金额大,人员构成十分复杂。一些传销组织等级森严、诡计多端、流动性大。传销上下级单线联系,5至8名传销人员租一房屋,由一名所谓的“家长”领队,传销头目在异地操纵。此地捣毁窝点,传销人员异地又另起炉灶。更有甚者,传销头目还主动向工商、公安机关举报传销窝点,执法部门把窝点一端,大量传销人员的遣返工作由政府承担,而传销头目却卷款而去。

(三)利用互联网从事传销活动日益严重。随着打击力度的加大,传销活动由地上转入地下,由传统改为网络,传销成员分散各地,且通过电子银行等方式进行资金结算,其隐蔽性、欺骗性和快速扩张性比传统传销危害更大,形势更为严峻。

(四)集涉众型及多种经济犯罪活动交织。传销组织引诱更多的人参与,形成庞大的“金字塔”结构。传销活动涉及众多不特定受害群体,金额巨大,蔓延迅速。这些受害人大多数属于弱势群体,被花言巧语诱骗或暴力威胁逼迫加入传销组织后,往往有着相同或类似的欲望“一夜暴富”。当欲望无法实现时,便将不满情绪转向对执法机关的对立,甚至迁怒于政府的监管不严,从而滋生社会不稳定因素。有些传销人员暴力抗法,报复攻击执法人员。传销活动已演变为教唆犯罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪、集资诈骗罪、非法集资罪等等。

三、产生的不稳定问题

传销作为一种涉众型经济违法犯罪,它通过交纳费用、发展人员、组成人员层级网络,复式计提报酬,从事违法犯罪活动,其危害十分巨大,已成为当前严重损害广大人民群众利益、扰乱市场经济秩序,影响国家经济安全和社会稳定的突出问题。首先,传销利用几何倍增的原理发展网络,涉案人员多、金额大、发展速度快,严重破坏社会主义市场经济秩序,尤其破坏金融管理秩序,侵犯公民个人财产。第二,传销参与者被诱骗或强迫加入后,被骗得走投无路、身无分文,从而对社会产生怨恨情绪,引发大量的暴力刑事案件,扰乱社会治安秩序。第三,影响社会和谐稳定。由于传销参与者多为农民工、下岗人员、大学生等等,传销组织对他们反复“洗脑”,实行人身、精神等双重控制,唆使参与人员阻挠、对抗、围攻执法人员,激化社会矛盾、引发群体性事件。第四,冲击社会诚信伦理道德体系。传销的重要特点就是“杀熟”,参与者为骗钱不惜将朋友、熟人,甚至父母、配偶、亲戚都拉入传销“旋涡”,导致人与人、人与社会间的信任度严重下降,极大地破坏了社会诚信道德体系。第五,传销“经济邪教”特征凸显。严重扭曲人们的人生观、价值观。助长和膨胀了一些人不劳而获、一夜暴富的心态,陷入传销陷阱难以自拔。

四、原因分析

传销屡打不绝,除了传销活动组织者充分利用群众急于致富的心理外,也反映出滞后于经济发展的社会管理问题。

(一)法律法规制定过于粗疏,违法成本低,惩治力度不够。刑法规定了组织、领导传销活动的罪责,但其对涉众型传销犯罪规定不细,不具操作性,导致犯罪成本过低,不足以遏制涉案金额巨大、危害严重的传销犯罪,有悖刑法的罪刑责相统一的原则。传销组织是一种“金字塔”型的架构,因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的证据确定较困难。通常意义上,在传销组织中除了最底层的参与人员,其他层级的传销人员都存在组织领导行为,但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员,而是将组织者、骨干分子作为重点打击对象,设立了组织、领导传销活动罪,规定“三级三十人”(即:涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉)。由于传销活动的异地性、隐蔽性和网络化等特性,传销头目、骨干往往单线联系,链条越来越来短,层级越来越少,要核定清楚发展的人员、层级、交纳的费用非常困难,也不现实。即使抓捕传销头目,却只判五年以下刑罚,量刑过低,违法成本低廉。

(二)领导体制不顺、管理机制疏漏。当前,各省、市、县打击传销工作领导体制设置不一,组成不同。打击传销迫切需要党委、政府统一领导,各部门通力协作,公众参与,而全国却没有成立打击传销领导机构。应改变目前由工商部门推动党委、政府及其他部门开展工作的被动、尴尬局面。当前管理机制上的疏漏也助长传销蔓延:首先行政管理中的漏洞。少数地方政府对传销活动的危害认识上存在偏差,重视程度不够,管理不到位。其次经济管理中的漏洞。在新旧体制转轨过程中,法律法规的制定往往滞后于经济社会发展,导致传销违法犯罪频发。第三人口管理上的漏洞。流出、流入等人口管理上的缺位带来了许多社会问题,也为传销活动违法犯罪滋生了条件。

(三)联合执法机制失调,合力不够。虽然工商、公安等机关打击传销力度不断加大,但这种执法力度还远远不够。2005年颁发的《禁止传销条例》第十三条规定,“工商部门查处传销行为,对涉嫌犯罪的,应当依法移送公安机关立案侦查”。而在执法实践中,如果没有公安人员的提前介入,打击传销端窝点(传销人员大多数租用民宅从事传销活动)、工商人员连门都进不去,往往延误时机,或是无果而终。少数地方党委、政府领导重视程度不够,执法部门间配合力度不够、行政执法与刑事司法衔接不够完善,对传销分子震慑力不大。

(四)基层组织社会管理欠缺,管理功能不全。基层社会管理和服务体系不够完善,应对新形势下基层管理功能不全,基层社区(村)在预防和打击传销工作中的基础性作用发挥不够明显。对出租房屋、流动人口、外出务工、公共场所等管理,底数不清、情况不明、信息不准,工作被动,不能从社会管理创新的角度,采取综合性治本措施,将基层组织的管理任务与社会管理创新有机融合,统筹谋划,统一管理。

五、对策建议

(一)加强宣传引导,强化社会监督,提高全社会防范传销意识。宣传教育是查禁传销的基础工作,针对传销这种主要依靠允诺高回报、零风险的“洗脑”和“拉人头”骗取群众钱财的违法行为,必须通过大力宣传,营造浓厚的社会氛围,提高人民群众自我防范意识,才能从源头上遏制传销,防患于未然。一是对“资本运作”、“政府融资”、“北部湾建设”、“1040阳光工程”等传销欺骗手段结合《禁止传销条例》进行解析并印制成宣传小册,直接在相关小区进行反传销宣传,让相关流动人员意识到传销的危害性;二是将反传销横幅或标语贴在相关小区的醒目位置,引导物业公司特别是出租屋业主认清传销危害,知道参与传销、为传销提供便利是要受法律制裁的,从而不租房给传销分子,压缩传销生存的空间;三是在人员密集的市场、超市、广场附近利用流动执法车开展反传销宣传,让广大群众认识到传销组织惯用的伎俩、新花样、真面目,从而提高识别传销的方法和检举传销路径;四是不定期地发布反传销短信提示,警示广大群众远离传销、抵制传销、举报传销。

(二)加强对流动人员、出租房屋的管理。将创建“无传销城市”与无传销社区(村)、无传销校园结合起来,充分发挥基层组织和广大群众的“前哨”作用,注重从源头上铲除传销生存的土壤。公安机关依法对流动人员、出租屋进行管理,全面准确掌控辖区内流动人员、出租屋情况,对疑有传销活动的地方要进行排查。各县(市、区)打传办与街道、社区等基层组织层层签订责任状,明确各自的工作职责,把打击传销工作任务落到实处。加强对疑似传销区域的重点监控,对涉嫌为传销人员提供便利的出租屋业主进行约谈,向其宣传《禁止传销条例》等法律法规,证据确凿充分的,依据相关法律法规进行行政处罚,教育震慑涉嫌向传销人员提供场所的出租屋业主。

(三)加强部门配合,加大对传销违法犯罪活动的查处打击力度。打击传销工作联席会议成员单位要加强配合,既要花大力气做好职能以内的工作,还要兼顾与其他成员单位的配合、支持。要做到信息畅通、资源共享。特别在打击传销的过程中,各成员单位要密切配合,切实做到打击传销快、狠、准。投诉较多的地区要整合多方力量,配合打传专业队根据摸排的情况,围绕“破大案,抓头目,端窝点,毁网络,斩资金链,清出租屋”等重点工作整治,深挖根源,依法打击一批传销组织者、领导者。      

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